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【导读】国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇认定银行,中国银联股份有限公司:为标准和方便银行及个人外汇业务控制,完备个人外汇交..

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇认定银行,中国银联股份有限公司:

为标准和方便银行及个人外汇业务控制,完备个人外汇交易主体分类监管,结合个人外汇业务测验系统上线运转,国家外汇管理局决定进一层完备个人外汇管理。现就相关问题通告如下:

一、自2016年1月1日开始,个人外汇业务测验系统在全国上线运转,个人结售汇管理讯息系统同一时间中止运用。拥有结售汇业务运营资格的银行,应经过个人外汇业务测验系统办理个人结汇、购汇等个人外汇业务,迅速、正确、完整的呈送有关业务数据讯息。

二、个人在办理外汇业务时,应该服从个人外汇管理相关规定,不得以分拆等方法回避数额及可靠性管理。国家外汇管理局和其分支局对回避数额及可靠性管理的个人实行“留意名单”管理。

(一)外汇局对出借本人数额帮忙他人回避数额及可靠性管理的个人,经过银行以《个人外汇业务风险提醒函》给予风险提醒。若以上个人再一次出现出借本人数额帮忙他人回避数额及可靠性管理的举动,外汇局把其纳入“留意名单”管理。

(二)外汇局对以借用他人数额等方法回避数额及可靠性管理的个人,纳入“留意名单”管理,并经过银行以《个人外汇业务“留意名单”告诉书》给予告诉。

三、银行应协作外汇局对回避数额及可靠性管理的个人及有关单位的核对,并且在个人外汇业务测验系统推荐有关讯息之时开始的20天里,反应个人结汇资金去处、购汇资金来原及外汇局要求的其它讯息。

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