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【玉溪红塔】农商行2宗违法遭罚

关键词:玉溪红塔 来源:逍遥公子旅游网
【导读】央行网站这几天发布的行政惩罚决定书((玉银)罚字〔2020〕第1号、2号)显示,云南玉溪红塔乡村贸易银行存在两宗非法举动:国库汇聚支出业务存在占压账务资金;反洗钱业务存在未根据规定..

央行网站这几天发布的行政惩罚决定书((玉银)罚字〔2020〕第1号、2号)显示,云南玉溪红塔乡村贸易银行存在两宗非法举动:国库汇聚支出业务存在占压账务资金;反洗钱业务存在未根据规定实践用户身份辨认责任。中国人民银行玉溪市中心支行对其告诫并罚金29万。

另外,李宗飞时任云南玉溪红塔乡村贸易银行行长,对云南玉溪红塔乡村贸易银行反洗钱业务存在未根据规定实践用户身份辨认责任的犯规举动负有领导责任,中国人民银行玉溪市中心支行对其罚金1.5万。

资料显示,云南玉溪红塔乡村贸易银行创建于1992年12月,注册资金7.30亿元,运营范围包含汲取大众存款;发放短时间、中期和长时间借款;办理世界结算;办理单子承兑与贴现等。

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